A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta quinta-feira (14), o empresário Elias Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, durante a sexta fase da Operação Compliance Zero. A ação faz parte de uma investigação que apura supostos crimes financeiros, lavagem de dinheiro e irregularidades patrimoniais envolvendo empresários e empresas ligadas ao grupo investigado.
Segundo a Polícia Civil, mandados judiciais foram cumpridos em Belo Horizonte e outras cidades mineiras. Além da prisão, agentes realizaram buscas e apreensões de documentos, equipamentos eletrônicos e materiais considerados importantes para o avanço das investigações.
A operação investiga movimentações financeiras consideradas incompatíveis com declarações patrimoniais apresentadas por parte dos envolvidos. De acordo com os investigadores, o grupo é suspeito de utilizar empresas e operações comerciais para ocultar patrimônio e dificultar o rastreamento de recursos.
A Polícia Civil informou que a nova fase da operação busca aprofundar a análise de documentos e transações financeiras identificadas durante etapas anteriores da investigação. O inquérito também conta com cooperação de órgãos especializados em inteligência financeira.
Daniel Vorcaro é conhecido no mercado financeiro por atuar no setor bancário e empresarial. O empresário ganhou projeção nacional após assumir o controle do Banco Master, instituição financeira que ampliou presença no mercado nos últimos anos.
Até o momento, a defesa dos investigados afirma que não teve acesso completo aos autos do processo e sustenta que os envolvidos irão colaborar com as autoridades para esclarecer os fatos.
A Operação Compliance Zero teve início em fases anteriores da investigação conduzida pela Polícia Civil mineira e já resultou em cumprimento de mandados, bloqueios patrimoniais e apreensão de bens considerados relevantes para o inquérito.
As autoridades não divulgaram detalhes sobre possíveis novos alvos ou futuros desdobramentos da investigação. O caso segue sob sigilo parcial para preservar diligências em andamento.
