Segundo a PF, a investigação foi iniciada em agosto de 2020, a partir de informações enviadas pela Caixa Econômica Federal, referentes a 91 benefícios no valor total de R$ 54,6 mil. De acordo com a polícia, os valores teriam sido desviados para contas bancárias em Indaiatuba, região metropolitana de Campinas.

Durante a investigação das transações bancárias, a polícia identificou que alguns dos envolvidos estavam em Goiás e Rondônia. Os supostos fraudadores teriam recebido valores de cerca de 360 contas do auxílio emergencial, segundo a investigação.

De acordo com a PF, estima-se que o grupo tenha movimentado mais de R$ 50 milhões, tendo fraudado mais de 10 mil contas. A operação tem como alvo pelo menos 37 pessoas, que estão sendo investigadas.