Segundo os investigadores, os gastos teriam ocorrido durante uma agenda na capital portuguesa e envolveram a estadia dos parlamentares em um hotel de alto padrão. As despesas identificadas pela PF somariam quase R$ 100 mil e fazem parte de um conjunto de benefícios que estariam sendo analisados pelas autoridades para apurar possíveis relações entre agentes públicos e o empresário.

A apuração integra um inquérito mais amplo que investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro. A operação tem como foco principal negócios e movimentações atribuídas a Daniel Vorcaro e pessoas ligadas ao Banco Master.

De acordo com a Polícia Federal, as despesas com viagens e hospedagens não são fatos isolados. As investigações já haviam apontado anteriormente que Vorcaro teria arcado com outras viagens internacionais, hospedagens em hotéis de luxo, voos privados e diferentes benefícios destinados a figuras políticas.

No caso de Ciro Nogueira, os relatórios da PF mencionam ainda suspeitas de recebimento de vantagens econômicas que incluiriam pagamentos periódicos, uso de imóveis de alto padrão e custeio de despesas pessoais. Os investigadores sustentam que esses benefícios teriam sido concedidos em troca de ações políticas favoráveis aos interesses do banqueiro.

A defesa de Ciro Nogueira tem negado irregularidades e afirma que o senador não praticou qualquer ato ilícito. Em manifestações anteriores, os advogados classificaram as acusações como interpretações equivocadas dos fatos e defenderam que a atuação parlamentar do político ocorreu dentro da legalidade.

Já Hugo Motta declarou estar tranquilo em relação às investigações e afirmou que poderá prestar todos os esclarecimentos necessários caso seja solicitado pelas autoridades. O presidente da Câmara não é alvo de medidas cautelares no atual estágio da investigação.

A Operação Compliance Zero vem sendo considerada uma das maiores investigações recentes envolvendo o sistema financeiro brasileiro. A Polícia Federal e o Ministério Público buscam esclarecer se houve utilização de recursos e benefícios privados para influenciar decisões políticas e legislativas de interesse do grupo investigado.

Os fatos seguem sob apuração e novas diligências poderão ser realizadas conforme o avanço das investigações e a análise dos materiais apreendidos durante as diferentes fases da operação.

Segundo a Polícia Civil, mandados judiciais foram cumpridos em Belo Horizonte e outras cidades mineiras. Além da prisão, agentes realizaram buscas e apreensões de documentos, equipamentos eletrônicos e materiais considerados importantes para o avanço das investigações.

A operação investiga movimentações financeiras consideradas incompatíveis com declarações patrimoniais apresentadas por parte dos envolvidos. De acordo com os investigadores, o grupo é suspeito de utilizar empresas e operações comerciais para ocultar patrimônio e dificultar o rastreamento de recursos.

A Polícia Civil informou que a nova fase da operação busca aprofundar a análise de documentos e transações financeiras identificadas durante etapas anteriores da investigação. O inquérito também conta com cooperação de órgãos especializados em inteligência financeira.

Daniel Vorcaro é conhecido no mercado financeiro por atuar no setor bancário e empresarial. O empresário ganhou projeção nacional após assumir o controle do Banco Master, instituição financeira que ampliou presença no mercado nos últimos anos.

Até o momento, a defesa dos investigados afirma que não teve acesso completo aos autos do processo e sustenta que os envolvidos irão colaborar com as autoridades para esclarecer os fatos.

A Operação Compliance Zero teve início em fases anteriores da investigação conduzida pela Polícia Civil mineira e já resultou em cumprimento de mandados, bloqueios patrimoniais e apreensão de bens considerados relevantes para o inquérito.

As autoridades não divulgaram detalhes sobre possíveis novos alvos ou futuros desdobramentos da investigação. O caso segue sob sigilo parcial para preservar diligências em andamento.

De acordo com o comunicado, o escritório prestou serviços de consultoria jurídica e representação judicial ao Banco Master no período entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025. As atividades envolveram uma equipe de 15 advogados e abrangeram consultoria em áreas como compliance, gestão de políticas internas e implementação de código de ética e conduta da instituição.

O posicionamento da banca foi divulgado em meio à repercussão de reportagens sobre o contrato entre a sociedade de advogados e o Banco Master, que foi alvo de investigações e posteriormente passou por um processo de liquidação extrajudicial determinado pelo Banco Central do Brasil.

Na nota, o escritório também detalhou parte do trabalho realizado, destacando a realização de 94 reuniões de trabalho e a produção de 36 pareceres jurídicos ao longo da vigência do contrato. Ainda segundo o documento, as atividades foram conduzidas nas áreas de consultoria estratégica e assessoria jurídica, sem qualquer tramitação de casos no âmbito do STF.

Ao reafirmar que “nunca conduziu nenhuma causa para o Banco Master no âmbito do STF”, a banca buscou afastar questionamentos sobre possível conflito de interesses envolvendo a atuação profissional da advogada e a posição de seu cônjuge na mais alta corte do país.

Não foram divulgados oficialmente os valores dos honorários contratados, mas reportagens da imprensa no ano passado estimaram que o acordo poderia chegar a cerca de R$ 129 milhões ao longo de três anos, com pagamentos mensais ao escritório. Esses pagamentos teriam sido suspensos após o Banco Master entrar em liquidação.